Идентификация и KYC

KYC, AML, верификация, onboarding

▸ Материалы раздела

🪪

Верификация адреса

Proof of address, utility bills, PEP checks

🪪

Возрастная верификация

18+ проверка, документы, methods

🪪

Биометрическая верификация

Face matching, liveness, biometrics

🪪

Верификация документов

Onfido, Sumsub, Jumio integrations

🪪

FATF стандарты и рекомендации

FATF рекомендации, международные стандарты

🪪

GDPR совместимость KYC

GDPR + AML retention conflicts

🪪

Предотвращение identity fraud

Fake IDs, synthetic identity, prevention

🪪

Автоматизация KYC

AI, straight-through processing, orchestration

🪪

Audit KYC compliance

Регулярные проверки, findings, remediation

🪪

KYC для crypto users

VASP, Travel Rule, crypto verification

🪪

API интеграции KYC

Integration patterns, webhooks, callbacks

🪪

KYC: основные этапы верификации

Onboarding, verification, ongoing monitoring

🪪

Обзор KYC провайдеров

Onfido, Sumsub, Jumio, сравнение

🪪

KYC refresh и periodic re-verification

Ongoing monitoring, KYC updates

🪪

Оптимизация Onboarding flow

UX, conversion, KYC flow design

🪪

Source of Wealth verification

SoW documentation, wealth explanation

🪪

Верификация при выводе

KYC для вывода средств, best practices