Compliance и лицензии

MGA, UKGC, GDPR, регуляторная отчётность

▸ Материалы раздела

📜

Стандарты рекламы в gambling

Реклама gambling, ASA, CAP Code

📜

AML: основы для гейминга

Anti-Money Laundering, обязательства

📜

Аудиты и regulator inspections

Regulator inspections, preparation

📜

Business Continuity Planning

BCP, disaster recovery, resilience

📜

Обработка жалоб и disputes

Player complaints, ADR, resolution

📜

Корпоративное управление

Governance для licensed operators

📜

Data Protection Officer роль

GDPR DPO, обязанности

📜

Сертификация игр

GLI, iTech, eCOGRA certification

📜

GDPR для gambling operators

Специфика GDPR compliance в игровой индустрии

📜

Curaçao лицензия

Curacao gaming license, гибкая юрисдикция

📜

MGA лицензия: требования и процесс

Malta Gaming Authority, требования и процесс

📜

UKGC лицензия: строгий регулятор

UK Gambling Commission, лицензирование

📜

PEP screening: политически значимые лица

Politically Exposed Persons, EDD

📜

Регуляторная отчётность

Отчёты для gaming regulators

📜

Sanctions Screening

OFAC, UN, EU sanctions screening

📜

Source of Funds verification

SoF, source of wealth, verification

📜

Налоговая отчётность и compliance

Tax obligations в gambling

📜

Мониторинг транзакций для AML

Transaction monitoring, scenarios, alerts